हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख पर लाखों निवेशकों से 5,500 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोने के घोटाले के आरोपी को दो विकल्प दिए हैं- निवेशकों से लिए गए 25 करोड़ रुपये तीन महीने के भीतर लौटाएं या जेल जाएं। हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख पर लाखों निवेशकों से 5,500 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है। उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं।
आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आदेश दिया कि अगर वह 90 दिनों के भीतर निवेशकों से लिए गए पैसे का एक हिस्सा यानी 25 करोड़ रुपये वापस नहीं करती हैं तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सुश्री शेख 11 नवंबर, 2024 से अदालत के लगातार आदेशों की अवहेलना कर रही हैं, जब आत्मसमर्पण की समय सीमा बढ़ा दी गई थी, बशर्ते कि उन्हें 25 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़े। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, “हम आरोपी को अंतिम अवसर के रूप में प्रस्ताव देते हैं कि वह तीन महीने की अवधि के भीतर 25 करोड़ रुपये जमा कराए, ऐसा न करने पर उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी और उसे ईडी द्वारा वापस जेल भेज दिया जाएगा।” शेख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। हालांकि, ईडी ने बताया कि शेख के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है, लेकिन जब उनसे उन संपत्तियों की सूची मांगी गई, जिन्हें नीलाम किया जा सकता है, तो उनके वकील ने इसका खुलासा नहीं किया। शेख ने केवल तीन संपत्तियों का विवरण साझा किया, जिनमें से तेलंगाना में दो संपत्तियों को ईडी द्वारा नीलाम किया जा सकता है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने हीरा गोल्ड और उसके प्रबंध निदेशक से जुड़े मामले की जांच शुरू की। एसएफआईओ अभी भी मामले की जांच कर रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कई मामले लंबित हैं। आभूषण और सोने की वस्तुओं का कारोबार करने वाली इस कंपनी ने निवेश की गई राशि पर 36 प्रतिशत लाभांश देने का वादा करते हुए योजनाएँ शुरू कीं।
शुरू में, इसने लाभांश का भुगतान किया, लेकिन 2018 में कुछ निवेशकों ने कंपनी और सुश्री शेख द्वारा कथित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। उन्हें अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
